（原标题：《董事会提名委员会工作制度》（2025年7月））
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，设立董事会提名委员会。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。提名委员会主任由独立董事担任，负责主持委员会工作。委员任期与同届董事会董事相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，表决方式为书面投票，决议需经全体委员过半数通过。会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。提名委员会委员对尚未公开的信息负有保密义务。本工作制度自公司董事会审议通过之日起生效执行。
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